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2048多地址发布器

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二是非法交易平台通过互联网,以提供跨境金融服务的名义集资诈骗。这又包括三种情况:其一,资金来源非法,有的在东南亚开展业务的“现金贷”资金来源于我国非法集资平台,通过非法债务凭证、比特币、ICO、互联网变相彩票、“电子黄金”或其它虚拟产品投资等新方式在我国境内非法集资;其二,资金跨境转移非法,有的“现金贷”通过地下钱庄、虚假贸易、海外并购、虚拟货币转移、利用离岸金融中心等方式转移至境外;其三,以交易之名掩盖违法犯罪之实,有的在我国境内提供服务的“外汇交易平台”名为开展“外汇保证金交易”,实为非法集资或诈骗。

17晚间,乐居财经收到一封落款为振兴生化的举报信。振兴生化内部人士提供了一份广东双林情况说明,对该公司总经理朱光祖的多重过失进行指控。朱光祖是广东双林的创始人,在广东双林脱离部队的过程中,时任广东双林副总经理的朱光祖通过同学关系找到三九集团,说服其收购了广东双林。后来三九集团破产,广东双林被卖给了“煤老板”山西振兴集团——即出售股份给佳兆业的振兴生化原第一大股东。

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